Credit Suisse сделает выплату Италии по делу об отмывании денег

Банковская структура из Швейцарии пообещала сделать выплату правительству Италии по делу об отмывании денег и уклоне от уплаты налогов. Будет осуществлена выплата в размере 109,5 миллионов евро.

Соответствующая сумма денег будет направлена в государственный бюджет страны.

Банка будет обязан выплатить 8,5 миллионов евро за нарушения перед законом и 110 миллион евро в качестве налогов, а также процентов за нарушения отведенных сроков платежей и других штрафов для урегулирования расследования.

Еще с 2005 года банковская организация из Швейцарии помогла четырем тысячам клиентов скрыть восемь миллиардов евро незаконно заработанных средств от налоговых органов Италии.

Банковская структура Credit Suisse делала продажи полисов, которые были изготовлены дочерними компаниями на Бермудских островах. Соответствующая схема помогала клиентам в Швейцарии не платить налоговые сборы на доходы, которыми облагаются счета клиентов. Кроме этого, банка не платил в Италии налоговые ставки от продаж своей страховой продукции.