Банковским структурам обещают большие штрафы за нарушения

Заместитель правления ЦБ планирует изменить правила контроля за банковскими организациями.

Банк РФ снижает все требования контроля, но делает ужесточения наказаний за нарушения. Про это заявил в интервью агентству Bloomberg зампред ЦБР Дмитрий Скобелкин.

Русская финансовая система уже второй год подряд ведет борьбу с кризисной ситуацией на фоне ухудшения качества активов в условиях рецессии за время пребывания власти Путина.

Финансовый регулятор постоянно анализирует плохо работающие или недокапитализированные банковские структуры. Председатель ЦБР Эльвира Набиуллина закрыла уже 250 финансовых организаций.

По словам Дмитрия Скобелкина, количество банковских организаций, подозреваемых в широкомасштабном использовании подозрительных транзакций, упало со 150 в 2013 году до 5 в этом году. ЦБР считает «фальшивыми» сделки или кредиты, которые используют для вывода определенных сумм за пределы границы.

«Такая теневая экономика нуждается в соответствующей финансовой подписке, мы можем с уверенностью сказать, что сейчас она получает меньшую часть поддержки со стороны банковских структур», - заявил Скобелкин.

Регулятор сдержано относиться к использованию штрафов, полагаясь на строгую отчетность для контроля деятельности банковских структур.

В отличие от США и Европы, РФ пока не вводит штрафы.

По данным источников, после того, как Deutsche Bank привел к РФ и подозрительным транзакциям в размере десяти миллиардов долларов. ЦБ ответил на это только наложением штрафа в размере пяти тысяч долларов США.

Для финансовой структуры Deutsche Bank дело не закончилось, в его отношении расследование, которое идет в Лондоне и Нью-Йорке. Банковская структура сделала резервы на сумму шести миллиардов долларов в 2015 году на возможные выплаты, включая штрафные санкции.

По новым правилам, которые могут вступить уже в течение года, русские банковские структуры не смогут давать отчеты о клиентских сделках. Таких отчетов в ЦБР приходит на сумму в двести тысяч в год.

Соответствующие ведомства, которые занимаются борьбой по отмыванию денег, очень много.

Центробанк стал применять высокие штрафы. По словам товарища Скобелкина, в этом году неназываемый банк получил рекордный штраф, который достигал «нескольких миллионов» рублей.