Особо опасные банкиры, которые воровали у своих же клиентов

Мы подготовили информационную статью о банкирах, которые воровали финансы у своих клиентов. От их махинаций содрогнулся целый финансовый рынок.

Уже каждый год ЦБ РФ делает контроль жестким. На каждой закрученной гайке в механизме была история про бессовестные похищения средств простых граждан. В этой статье собрано пять историй банкиров, имена которые каждому нужно знать. Именно эти имена и заставляют многих обходить банковские структуры РФ стороной.

Банковское учреждение «Внешпромбанк», Лариса Маркус – один миллиард рублей

Лариса стояла у самих истоков учреждения с самого старта (1994 год) до отзыва лицензии в январе 2016 года. Проблемы у банковской структуры стартовали еще раньше, когда была проверка и выявили недостаток средств на сумму выше семи миллиардов рублей.

В этой организации обслуживались крупные частные и государственные структуры страны, высокопоставленные чиновники, менеджеры и их родственники. Были обнаружены пропажи средств со счетов VIP клиентов и отток инвестиций за рубеж.  Маркус – отличный менеджер и смогла завлечь крупных игроков в свою лавочку.

Конечный итог показал, что Маркус задолжала 215 миллиардов рублей. Страховое возмещение смогли получить отнюдь не все. Многие хранили средства в банковской структуре именно из-за поставленной высокой репутации.

Пострадали нефтяные компании, например: «Транснефть». Страховые компании также получили большие убытки.

Вместе с братом Лариса смогла провернуть просто шикарную «великолепную аферу». На удочку попались не только простые люди, но и высокопоставленные чиновники. Сейчас Лариса и ее брат находятся под арестом.

Банковское учреждение «Мособлбанк», Виктор Янин - 580 миллионов рублей

Вторая шикарная афера на финансовом рынке страны была раскрыта в 2014 году, когда сотрудник ЦБ захотел открыть вклад в Мособлбанке. Оказывается, что сотрудники финансового учреждения сразу же снимали средства в своих офисах на следующий день. Специальная программа заключали договоры в автоматическом режиме, и расторгала их.

Расходы на санацию оцениваются в 172 миллиарда рублей, число пострадавших людей – порядка 350 тысяч человек.

Главный виновник – Виктор Янин, его признали виновным в хищении большой суммы, которую он уже потратил на собственные нужды. Приговор – шесть лет лишения свободы. Только в феврале выявили, что еще один человек замешан в деле. Его имя – Анджей Мальчевский.

Банковское учреждение «Мастер банк», Борис Булочник – 657 миллионов рублей

Самый первый банкир, который смог скрывать от регулятора вклады, был Борис Булочник.

У банковского учреждения забрали лицензию в 2013 году и «сомнительных операций» было насчитано на сумму 200 миллиардов рублей. АСВ смогло вернуть только часть принесенного ущерба.

Борис сразу покинул страну после отзыва лицензии. Есть теория в том, что Борис сейчас проживает в Украине. Он объявлен в международный розыск.

Банковское учреждение «Российский кредит», Анатолий Мотылев – 1,25 миллиардов рублей

В июле ЦБ отозвало лицензии у трех банковских структур, которые подконтрольны Анатолию Мотылеву.

У этого человека самая рисковая стратегия. Несмотря на стратегию, бизнес этого человека развалился на куски.

Проблемы стартовали в 2008 году, когда привлекали средства и сразу вкладывали в недвижимость. Отвечать за несостоятельные действия бизнесмена опять пришлось государству.

Банковское учреждения «UBS», Брэдли Беркенфелд – сумма неизвестна никому

Вы думаете, что такие проблемы только в России? Для разнообразия приведем историю бизнесмена из Швейцарии. Этого человека посадили за скрытие больших сумм, после срока, человек представил схемы снятия колоссальных средств, с помощью которых укрывают от налогов американцев.