Банкиров вывели из тени в судовые инстанции

Недавно было окончено дело про незаконное снятие денежных средств.

Прокуратура из города Новосибирск отправила направление в суд про теневых банкиров. Те самые организации, которые вели уклонение от уплаты налогов, они оказывали широкий спектр банковских услуг: инкассацию, перевод средств и другое. Материалы расследования указали нам, что участники группы получили доход на сумму выше пятнадцати миллионов рублей. Оперативная группа считает, что это только малая часть средств, какую смогли заработать лица.

Было утверждено обвинительное заключение и направлено в суд дело нелегальных банкиров. Эту информацию сообщил представитель прокуратуры в городе Новосибирск. В качестве организатора выступает сорокалетний бизнесмен Александр Ременский. Этот человек брал в аренду помещение в большой бизнес-центре «Гринвич», смог достать учредительные документы, а также печати фирм, оформленных на подставных лиц. Есть и помощники в этом бизнесе, сюда также приписали фамилии следующий лиц: Григорий Голиков, Марианна Баратян и другие. Голиков снимал наличные и на BMW отвозил денежные средства клиентам. Средства эти принадлежат компаниям, которые заинтересованы в «уклонение от уплаты налогов и финансовой отчетности». Уже в июне прошлого года группа нелегальных лиц была ликвидирована.

Прокуратура возбудила дело по преступной банковской деятельности с извлечением крупного дохода. Было установлено, что таким образом «теневые банкиры» смогли провести операции на сумму выше 300 миллионов рублей, комиссия поступала с каждой операции.

Прокурор отдела надзора за процессуальной деятельностью Сергей Коржов, по версии следствия заявил о том, что комиссия за транзит денежных средств составила от 0,5 процентов до 1 процента за перевод, за снятие наличных средств – от 3 процентов до 12 процентов. Сложно оценить доходы преступной группировки, но ориентировочно они составляют пятнадцать миллионов рублей. Оперативники считают, что это только малая часть всех заработанных средств. Обвиняемым грозит тюремное заключение сроком до 7 лет лишения свободы, а также штраф в 1 миллион рублей.