Антитеррористическая операция по пресечению сомнительных банковских транзакций

В этом году финансовые учреждения РФ будут под большой нагрузкой выявления сомнительных банковских транзакций.

Под контроль попадут операции, которые могут быть отнесены до «сомнительных», то есть те, которые требуют повышенного контроля. Денежные переводы, а также сбор пожертвований – это уязвимости, которые связаны с террористами, а также их подпиткой.

Заместитель главы Росфинмониторинга по имени Павел Ливадный заявил о том, что самый большой риск в банковских транзакциях – это анонимные транзакции небольших сумм пожертвований. Как правило, сюда можно отнести электронные кошельки, а также обналичка небольших переводов денег через глобальную сеть.

«Как правило, такие пожертвования преследуют цель – сбор денег для населения Сирии, Сомали, ну и так далее. Однако реальная цель – это финансирование исламских группировок», - пояснил господин Павел Ливадный.

Таким образом, помочь финансированию терроризму могут даже лица, которые направили деньги на благие цели, но оказавшиеся вовлеченными в заблуждение.

Интернет – это не единственный канал сомнительных операций, которые могут прикрывать процесс самого финансирования.

В сервисе популярных платежей Qiwi обладают большой сеткой терминалов. По базе государственных органов можно сделать только резидентов, в том числе и мигрантов.

Такая активизация по борьбе не случайная. В декабре месяце в связи с обострением террористических угроз.

В середине января месяца было проведено заседание консультационного совета при комиссии, на которой запросили данные о каналах финансирования террористов.

Хоть и нагрузка, которая вызвана перегрузкой банковской системы, не случайна, недовольство серьезности вопроса высказывания они не готовы. Основной упор делается на отмывание денег, а также незаконным выводом капитала.