Банковские учреждения РФ в прошлом году указали на сто тысяч сомнительных финансовых транзакций

По указанию главного регулирующего финансового органа страны в Росфинмониторинг направят важные сведенья о сомнительных операциях или подозрениях в них. Такие операции связаны с мошенничеством, продажей наркотических веществ, а также отмыванием денег.

В прошлом 2015 году было сообщено о ста тысячах случаев, которые указывают на факт непонятных операций клиентов на сумму больше чем 184 миллиарда рублей.

«В любом случае следует сказать огромное спасибо всему банковскому сектору РФ о том, что он смог сообщить о неправильном поведении  сомнительных клиентов», - сообщила Галина Бобрышева. Определенная часть русского сектора в данный момент ведет непрозрачную деятельность, ведь далеко не все указывают сомнительные данные о финансовых операциях своих клиентов.

«Основные уязвимости – это огромное количество подставных фирм, которые проводят самые сомнительные операции с ценными бумагами», - сказала госпожа Бобрышева.

В данный момент есть большие группы риска, которые относятся даже к финансированию террористических операций. Эта информация относится к первой группе риска. Вторая группа риска – это организации, которые формируют радикальные методы. Третья зона риска – это непосредственно легальна экономика, а также бизнес, которая в свою очередь подпитывают терроризм.

«Уязвимые места – это денежные переводы, сбор пожертвований, а также абсолютно все, что касается информационных банковских технологий», - подытожила она.