Немцы увеличили оценку подозрительных операций в Российской Федерации до десяти миллиардов

Банковские структуры Германии обнаружили еще четыре миллиарда долларов подозрительных транзакций.

В ходе активных проверок крупный банк Германии смог обнаружить четыре миллиарда подозрительных сделок с русскими. Общий размер подозрительных транзакций составил десять миллиардов долларов. В основном, эти сделки – заявки на покупку.

Центральный регулирующий орган РФ пришел к выводу того, что крупный финансовый институт немцев стал жертвой махинаций, но в самое ближайшее время технические недочеты были устранены.

Американцы продолжают процесс проверки финансового состояния немецкого банка, сюда также подключены и возможные положения о раскрытии отмывания денег.

Банковская организация Deutsche активно покупала ценные бумаги на рынке за рубли, потом перепродавала за доллары, но уже в Лондоне.

Следует также сообщить, что такие манипуляции проводятся регулярно, особенно в интересах паевых фондов. Следует сказать, что подобные финансовые махинации не нарушают закон. Но зеркальные сделки можно проводить  для вывода финансовых активов за границу. Поэтому у американцев есть некоторые финансовые вопросы по данному поводу.

Банковское учреждение зарезервировало больше миллиарда евро за судебные издержки.

В октябре проверяются счета больше десяти компаний, в которых проводились манипуляции по зеркальным сделкам. Некоторые финансовые активы принадлежат близким родственникам президента Российской Федерации.

Представители Кремля отказались хоть как-то комментировать вопрос, потому что достоверных данных, а также информации нет.

В сентябре месяце было заявлено, что проводится оптимизация русского бизнеса, то есть инвестиционная деятельность сворачивается. Под сокращение Deutsche попадут многие люди и на обслуживание оставят чуть больше тысячи человек персонала.