Подпольные банкиры смогли унести в тень 3,6 миллиарда рублей, имитирую покупку-продажу ценных бумаг

За свои услуг мошенники брали комиссию в размере 1,7 процента от всей суммы операции.

Сотрудники главного управления безопасности, а также противодействия коррупционных схем МВД России смогли установить деятельности незаконной группы, участники ее отмывали деньги в незаконных финансовых операциях в особо крупных размерах.

Полиция сообщила следующую информацию: профессиональные участники финансового рынка создали мошеннические схемы по отмыванию денег, а также сливанию денег за рубеж через специальные сделки по типу покупка, а также продажа ценных бумаг. С помощью клиентов получали наличные через простые банкоматы, кассы финансовых компаний, а также банковских структур. Внешне выглядит как брокерская контора, поиграло время на бирже, а также забрало деньги.

В тени выведено 3,6 миллиарда рублей.

«В больших жилых квартирах, а также в офисных помещениях были произведены массовые обыски. Забрали печати, флешки, другие предметы, которые подтверждают противозаконную деятельность группировки», - докладывают правоохранительные органы.

Двое организаторов уже помещены под домашний арест. Уже сейчас постепенно решается вопрос о наложении большого ареста на принадлежавшей мошенникам иностранной компании.

Полиция занимается вопросами установления других соучастников мошеннической группы.