Банковские карты – это основной канал нелегального обналичивания

До восьмидесяти процентов операций проводится через них, сказано в ЦБ.

В данный момент времени почти восемьдесят процентов проводится с помощью банковских карточек.

Всего в 2015 году  незаконно было обналичено 400 миллиардов  рублей, по официальным данным органа мониторинга банковской активности – в два раза меньше.

Регулятор уже длительное время борется с банковскими схемами, до последнего промежутка был виден прогресс – незаконное снятие наличных. В феврале месяце председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что старые схемы уже успешно активизированы. Основной канал снятия средств – платежные терминалы.

«После того момента как мы провели плодотворную работу с платежными агентами, а также терминалами, то объемы сомнительных транзакций снизились», - сообщил Полупанов.

Размеры снятия средств через платежные терминалы упали.

После процесса локализации сегмента банковских карт ЦБ не видит другой информационной структуры, в которой мог бы быть такой объем операций.

Так называемые схемы с карточками начали жить, как появились пластиковые карты. Эту информацию сообщает руководитель мониторинга Локо-банка Игорь Дремин. Интерес вернулся только в 2015 году, потому что ЦБ закрыл другие каналы.

«В данный момент времени мы выявляем два десятка клиентов, которые проводят весьма сомнительные операции», - сообщает товарищ Дремин.