Центральный Банк Российской Федерации отозвал лицензию у НКО «КредитАльянс»

«КредитАльянс» приказом главного регулирующего финансового органа страны была лишена лицензии. Эту информацию сообщила информационная служба регулятора.

Данное решение о применении крайней меры было принято главным финансовым органом страны в связи с неисполнением кредитной организации федеральных законов, которые в большей степени регулируют банковскую деятельность.

То есть были нарушены нормативные акты Банка России со степенью достаточности ниже двух процентов, получено нарушение, а также принято неоднократное применение в течение одного года мер, которые предусмотрены законом «О ЦБ Российской Федерации».

«При неудовлетворительном качестве активов НКО «КредитАльянс» неадекватно оценивала возможные риски. Соответствующая оценка рисков по требованию надзорного органа утратила капитал организации. Кредитная организация никак не соблюдала требования нормативных банковских структур РФ в области отмывания доходов, которые получили в результате преступной деятельности, а также финансированием террористических группировок в части представления информации в соответствующий орган», - отметили представители ЦБ.

Кстати говоря, организация также была замешана в проведение сомнительных операций с наличными, а также безналичными денежными средствами.