Банковские структуры проверят компании, которые принимают платежи от населения

Данную новость хочет возложить на них ЦБ РФ.

Главный регулирующий орган страны хочет возложить на плечи банковских структур проверки. Это следует из банковского приказа, который был опубликован в пятницу.

Банковский платежный агент представляет собой юридическое лицо или же индивидуальный предприниматель, который принимает наличные средства от населения в пользу поставщиков услуг – авиакомпаний, ЖКХ и так далее.

Соответствующий проект направлен на борьбу с отмыванием денежных средств, а также на борьбу с финансированием террористов. Эти данные сообщены в соответствующей пояснительной записке. С первого октября банковские структуры получили возможность запрашивать у платежных агентов данные по открытым счетам и выпискам, а также другие учетные документы.

Соответствующая область деятельности платежных агентов была вызвана с огромными оборотами средств. Этим и вызван риск появления сомнительных банковских транзакций.

Платежные банковские структуры никаких изменений больше не ожидают.

Компания МТС, которая успешно принимает оплату  собственных услуг, а также услуг третьих лиц выступает в качестве платежного агента МТС-банка, сообщает МТС. Соответствующий проект сильно ужесточит контроль над операциями платежных агентов. Существенных изменений для компании не будет. При совершении операций соблюдаются все акты, а также требования законодательства.