Выводу активов ищут законное пресечение

Банковские структуры и регуляторы вырабатывают инструментарий для пресечения молдавских схем процесса нелегального снятия наличных средств с помощью исполнительных активов.

Предложение банкиров по итогам прошедшей в феврале в пансионате «Бор» встречи с представителями. Среди идей – внести законодательство документы, дополнения, поручения и другие документы.

«В последнее время участились случаи, когда через банковское учреждение взыскатели, а также должники пытаются реализовать схему отмывания денег, а также использовать все возможности судебной экспертизы для придачи правомерности», - сказано в информационном письме банкиров.

В данный момент времени у банковских структур нет никакого законного основания ля не использования исполнительных листов, которые не были изменены в установленном порядке.

Через молдавские схемы из русских банковских структур за рубеж за четыре года вывели порядка 18,5 миллиардов долларов.

В качестве основания схем были взяты сомнительные решения молдавских судей, которые выдают соответствующие приказы о взыскании огромных сумм денег. Схемы работали таким образом: заключались фиктивные сделки, в том числе и кредитные договоры. В качестве субъектов выступали разные оффшорные фирмы. Кредиторы обращались в суд, а тот принудительно взыскивал долги.

У таких схем много минусов и есть эффективные методики борьбы.

Схемы обналички денег работают и дальше. Нужно что-то предпринимать в данном вопросе и решать его как можно быстрее.