Банкиры будут смотреть в сторону платежных агентов

Борьба с легализацией преступных доходов постепенно набирает свои обороты.

Методические рекомендации, которые уточняют указания регулятора страны «О порядке существования контроля за деятельностью агента». Регулятор недавно отправил банковским структурам сообщение, которое разместили на сайте ЦБ.

«Рекомендации направлены на повышение ответственности кредитных организаций, которые постепенно привлекают агентов. Это должно положительно отразиться на качестве услуг по приему платежей для физических лиц», - отметила директор департамента национальной платежной системы.

Банковским структурам рекомендовано показать перечень признаков, которые указывают на сомнительные операции.

Ужесточить контроль за легализацией преступных доходов  - это важное направление регулятора страны.

Сейчас наблюдаются переводы, которые проведены с комиссией, которая значительно выше. К списку не рисковых компаний можно отнести тех, которые имеют большой капитал и работают по переводам внутри страны.

Рекомендации регулятора также включают: систему проверок, а также иные формы мониторинга и контроля.