Незаконные операции с использованием VIP-карт

Многие банкиры признали, что карточки с большими лимитами стали попадать в руки сомнительных персон. Теперь требования будут ужесточены.

Требования ужесточить подход к сомнительным клиентам содержится в письме, которое было направлено в самом начале марта месяца. ЦБ РФ хочет, чтобы финансовые структуры страны более тщательно контролировали транзакции сомнительного содержания. Физические лица передают карточки другим персонам и те просто во многих банкоматах начинают объезд для одной цели – снятия. В схему включены премиальные карты, на них суточных лимит – триста тысяч рублей в сутки.

Для сомнительных клиентов предлагают внести ограничение, даже в схеме защиты есть построение черного списка и рассылка по финансовым структурам страны.

В главном регулирующем органе страны не стали комментировать письмо, только указали данные того, что все сомнительные операции находятся под четким контролем.

Про такие схемы снятия средств говорили в феврале месяце.

Многие банкиры утверждают то, что премиальные карты – это самое уязвимое место в банковской системе страны, и оно требует большого мониторинга.

Нужно что-то делать и предпринимать, потому что есть клиенты, которые действительно хотят убрать из оборота большие суммы денег и переложить их на оффшорные счета.