Центральный регулирующий орган Российской Федерации ведет борьбу с незаконным отмыванием денег

В крупных банковских структура РФ проводятся активные закрытия так называемых подозрительных счетов. Данная манипуляция была активизирована два месяца назад.

«Главный регулирующий орган выпустил письмо, в котором даны четкие указания контроля кредитных организаций к определенным операциям клиентов», - отмечает один из банкиров.

Далее последовало до рассылки конкретным клиентам банковского учреждения, на которые следует обратить свой взор.

«Специальные списки рассылают не впервые, работа проводится в течение года, но масштабы стали заметны буквально недавно», - сообщает финансовый специалист вопроса. Теперь активизировалась работа с крупными клиентами, а также проводятся закрытия незаконных счетов.

Были подтверждены списки подозрительных клиентов у главного регулирующего финансового органа страны.

«По закону главный финансовый орган страны может запросить данные о клиенте той или иной организации, которые вызывают подозрения в отмывании», - сообщено там.

Запросы могут быть разного характера, а также зависят от сумм и частоты финансовых транзакций. Списки совершенно секретные.

После получения запроса финансовая организация активно изучает клиента, а также проверяет деловые отношения, а также репутацию.

Также есть информация о том, что ЦБ РФ может направлять запрос на расторжение договора по обслуживанию определенных лиц.

А как обстоят дела в крупных финансовых учреждениях?

Эту тему также отказались комментировать в крупных банках. В Альфе-банке, а также Сбербанке четко следует законодательству, а также проводят проверки.

«Мы активно работают с такими счетами, а также следует четким рекомендациям финансового органа страны», - заявляют в Альфа-банке.

В самих банковских учреждениях более детально по вопросу мер наказания отказались говорить.