Центральный Банк Российской Федерации составил список схем по транзиту наличных

Центральный Банк России готовит для банкиров список финансовых транзакций, которые он считает сомнительными. Финансовые учреждения должны в обязательном порядке внести некоторые изменения во внутренний контроль, а также оперативно прекращать деятельность сомнительных частных клиентов банка. Важные новые схемы по транзитному контролю были изложены в письме, которое получили некоторые крупные финансовые учреждения страны.

В полученном документе «О повышении контроля над сомнительными финансовыми транзакциями» Центральный Банк России перечислил все рычаги для контроля. Среди таких рычагов можно выделить: продажа финансовых средств терминалам, вывод средств за границу за счет покупки ценных бумаг и оплату разных услуг, например услуг туристических, которые проводятся по «схеме казахстанской», частые переводы компаний физическим лицам, договоры по векселям, ценным бумагам и так далее.

Еще в зону повышенного риска можно отнести снятие денег через Почту России, а также крупный финансовый оборот средств через частные теневые организации и кооперативы. Изменение системы контроля полностью позволит пресекать все эти махинации, сказано в письме от ЦБ России.

На четкий вопрос, какая схема сейчас находится не в тени и прозрачная, Центральный Банк ответить не смог.

Регулятор отправил с начала года целую кучу писем, которые посвящены сомнительному обороту наличности. Сейчас, контроль – это важное направление работы регулятора. Выявлять сомнительные средства очень важно, потому что сейчас идет крупный отток средств из страны. Многие финансовые учреждения России сейчас вовлечены в такие махинации.