ЦБ отозвал лицензии у двух банков из Москвы

ЦБ России с двадцатого апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у инновационного-коммерческого банка «Логос».

В деятельности банковской организации «Логос» установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ России в области противодействия и отмывания доходов, полученных преступным путем.

ЦБ отмечает, что также установлены факты осуществление банком валютных операций, которые не были никаким образом отмечены в отчетности, которая отправлялась в Банк России. Также есть информация о том, что банк был вовлечен в проведение сомнительных транзакций.

Банк России также отозвал лицензию у Русского торгового банка, который также является участником страхования вкладов.

Сама бизнес модель второй организаций носила высоко рискованный характер. Ряд заемщиков имел признаки связей с банком.

Регулятор отмечает, что в деятельности Русского торгового банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, которые выражались в выводе активов в ущерб кредиторов, а  также вкладчиков банка.