Возбуждены уголовные дела о хищениях в двух банков

По факту введения «забалансовых» вкладов в банковских организациях «Камский горизонт», «Тальменка банк» и «Булгар банк» возбуждены уголовные дела, сообщили RNS и АСВ.

«Пятнадцатого декабря 2016 года СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москва возбуждено уголовное дело по части 4, статья 160 УК РФ по факту хищения средств, принятых в качестве вкладов, но никак не отраженных в бухгалтерской отчетности», - сообщили АСВ.

Установленная лицензия ЦБ на осуществление банковских операций у татарстанского «Камского горизонта» (537 место в банковской системе Российской Федерации по своему размеру активов) была отозвана третьего ноября 2016 года. Уже в марте 2017 года ЦБ сообщил о направлении в Генпрокуратуру РФ «финансовых операций, имеющих уголовную ответственность», которые совершались бывшими руководителями.

Чуть ранее установленная временная администрация банковской организации выявила признак вывода активов из банка «Камский горизонт». В финансовой кассе банка была установлена недостающая наличность, все сотрудника банковской структуры подозреваются в хищении средств депозитов клиентской базы.

По хищению средств «Булгур Банка», привлеченных в качестве вкладов, но не отраженных в учете, уголовное дело было возбуждено 26 января 2017 года, сообщили в АСВ.

Лицензия была отозвана 16 января 2017 года.

Такое самое заявление было направлено и в отношении банка «Тальменка». Банк был лишен своей лицензии 23 января 2017 года.

Вкладчикам банков отказали в выплате компенсации, так как не нашли соответствующий реестр.

АСВ заявили что не все вкладчики могут быть добавлены в реестр. АСВ активно пытается восстановить данные за счет наличия первичных документов.